江苏神通阀门股份有限公司2021年度报告摘要

江苏申通阀门股份有限公司2021年年度报告摘要本年度报告摘要来自年度报告全文。为全面了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应前往证监会指定的媒体认真阅读年度报告全文。

公司本次董事会批准的普通股利润分配方案为：以507，537，461元为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)，0股红股(含税)不从公积金转增股本。

报告期内，公司主要经营冶金领域高炉煤气全干法除尘系统、转炉煤气除尘及回收系统、焦炉烟气除尘系统、燃气管网系统专用阀门及法兰，核电厂用核蝶阀及球阀、核法兰及锻件、非核蝶阀及球阀及其配套设备，乏燃料后处理专用设备及阀门，石油石化、煤化工、超超临界火电、LNG。同时通过子公司樊蕊节能公司开展高炉、转炉干法除尘系统总承包及承包能源管理项目投资业务。

钢铁工业是我国的基础产业，丰富的钢铁产能支撑着国民经济的持续快速发展。中钢协提出：在新的发展格局下聚焦一项根本任务，全面提升产业基础和产业链水平；坚持两大发展主题，加快绿色发展和智能制造；重点解决三大痛点，控制产能扩张，促进产业集中，保障资源安全。目前冶金行业对阀门的市场需求主要分为三个方面，这也是公司冶金阀门订单的主要来源。第一个方面是城市钢厂搬迁导致的钢铁产能置换；第二个方面是节能环保的技术改造需求。国家对钢厂减排的要求越来越高。近几年提出要实现钢铁企业的超低排放目标。这些技术改造对阀门的需求也是不断的。第三个方面是钢厂自身正常运行对阀门更换和维护的需求。阀门作为流体控制元件，需要频繁的启闭调节，管路中的恶劣工况导致阀门功能受损，因此会产生更换需求，以满足系统的正常功能需求。

据《中国核能发展与展望（2021）》，中国自主三代核电有望以每年6-8台的获批步伐稳步推进；按照《“十四五”现代能源体系规划》，我国核电装机容量计划到2025年达到7000万千瓦左右，比“十三五”时期增长40%左右。近年来，一批新建核电项目相继获批，标志着核电项目建设审批常态化。随着中国经济的发展和对清洁能源需求的不断扩大，核电作为一种可批量建设的安全高效的清洁能源，有望在未来国家能源建设需求中占据非常重要的地位。无论是国内新建核电项目的建设，还是“核电走出去”项目，都将进一步刺激核电阀门设备的市场需求。随着越来越多的核电机组在中国投入运行，核电阀门的维护和修理等备件和服务的需求将逐步扩大。未来，公司将在备件、更换和维修服务领域取得巨大成就。此外，随着我国核能应用技术的不断进步，在核能供热、供汽等民生和工业生产领域将会有大的作为，这必将为核电阀门带来更多的市场需求。

随着中国核电产业的不断增长，根据国家核燃料封闭循环政策，商用乏燃料的建设

核电行业是高端行业。在国家大力提倡国防与民用技术融合发展的背景下，公司应用于核电领域的高端产品在军工领域将大有可为。该公司已获得从事军工业务的资格证书。下一步，公司将积极拓展军工市场，大幅提升国内高端阀门服务在军工行业的比重。公司将面临巨大的发展机遇。

公司能源石化业务的主要市场为石油化工、煤化工、天然气集输、储运、火电(火电)等。能源石化行业是阀门设备的重要市场，市场空间巨大。其中，石油化工是国家基础产业，规模较大，阀门设备需求相对稳定；煤化工行业具有一定的周期性，但煤化工行业工作条件恶劣，阀门产品尤其是球阀需求量大。天然气属于清洁能源，是国家环保战略下实现减排目标的重要手段之一。具有良好的市场前景，尤其是液化天然气市场，发展空间很大。发展绿色循环经济是化学工业转型发展的必由之路。公司前期在核电、冶金方面投入资源较多，能源化工进入相对较晚。近年来，公司主要围绕蝶阀、球阀等传统优势产品在能源石化行业进行深度拓展，取得了良好的业绩。公司将继续紧跟行业发展趋势，抓住绿色发展产业转型升级的机遇，积极扩大在能源石化行业的市场份额和产品竞争力。

随着我国重大技术装备的快速发展，装备大型化趋势明显，对安全性和可靠性的要求不断提高，对大型锻件的可靠性和使用寿命提出了更高的要求。一些重要的承压部件由传统的组焊方式改为整体锻件，尺寸规格明显增加。外形复杂、大型化、材质纯净、性能指标有限是大型锻件技术进步面临的主要问题。包括无锡法兰在内的中国大型锻造制造企业开展了一系列技术研究。企业与高校产学研相结合，自主创新取得重大突破，基本能满足我国重大技术装备需求，在某些领域甚至处于世界领先或先进水平。面对下游行业对锻造产量和产品日益增长的需求，锻造行业企业通过增加自动化设备、改造现有设备、数字化和新产品研发等方式，不断提高竞争实力。鉴于此，无锡法兰于2021年使用非公开发行募集资金1.555亿元实施“年产1万吨大型特种法兰开发及产业化建设项目”，投资建设大型压力机、环轧机及其配套操作机、热处理等设备，提升无锡法兰大锻件生产能力和市场竞争力。

节能服务业是指在节能减排方面为用能单位提供节能服务和节能技术支持的行业。其中，合同能源管理作用突出，是节能服务行业的核心。合同能源管理业务根据客户对能源的需求，通过供、配、用等环节，提供有利于环保的经济完整的产业，集前期节能诊断、节能改造设计、中期融资、项目实施运营、后期节能计量跟踪服务于一体，从客户节能改造后获得的节能效益中回收投资和利润。

合同能源管理模式的节能服务业务属于资金密集型业务，一次性投入较大，需要雄厚的资金实力和融资能力作为保障；同时，该业务为技术密集型业务，需要整合耗能行业生产技术、热电转换技术等多学科专业知识，保证耗能企业的正常生产和余热转换效率；该业务属于专业施工业务，需要相关资质许可；这项业务是专业运营业务，需要跨行业的专业人员进行运维，保证运营效率。樊蕊节能专业从事钢铁行业节能技术服务多年。具有财政部、国家发改委认可的合同能源管理业务相关资质，享受合同能源管理业务税收优惠。樊蕊节能在合同能源管理模式下利用余热发电实现节能减排和利益共享方面有着丰富的成果和经验。随着国家节能环保政策的持续实施，樊蕊节能前景广阔。

公司是中国阀门行业的龙头企业，也是中国最早进入核电领域的企业之一。在核电阀门产品领域，自2008年以来，公司成为国内核电阀门的主要供应商，获得了90%以上的核蝶阀和核球阀招标订单。公司紧跟国内核电技术进步，持续投入人力、物力、财力进行核电专用阀门及系统设备的研发，开发出符合第三代、第四代核电技术要求的阀门产品，涵盖AP1000、华龙一号、CAP1400、快堆、高温气冷堆等主要堆型，并在现有优势产品的基础上进一步拓展产品类别，有核蝶阀、球阀、调节阀等。近年来，我国陆续批准建设核电机组，包括漳州核电1-2号机组、太平岭核电1-2号机组、长江核电3-4号机组、三澳核电1-2号机组等。新核电机组建设审批逐渐成为常态。2021年《政府工作报告》提出在确保安全的前提下积极有序发展核电，公司核电阀门业务将面临巨大发展机遇。此外，公司全资子公司无锡法兰在国内锻造法兰制造领域具有较高的市场影响力，拥有国家核安全局颁发的核一级锻件制造资质，是国内核电站建设中核一级法兰和锻件的主要供应商。

2016年起，公司开始布局乏燃料后处理专用设备产品线。在核电站建设阶段供应阀门设备的同时，已经积极布局核电应用后端。现已成功开发出真空气动取样、气举、料液循环系统、储存井等设备。2019年初，它投资7500万元建设了“研发中心”;d和乏燃料后处理关键设备产业化项目(一期)”，并建造和升级该公司的乏燃料后处理设备。报告期内，公司通过非公开发行股票募集资金1.5亿元，用于“研发；乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目(二期)”，并继续加大研发力度；乏燃料后处理关键设备的研发和产业化。公司保留了研发成果。d投资乏燃料后处理领域，并已在首个200吨乏燃料后处理建设项目中累计获得约3.7亿元人民币订单。公司按照供货合同规定的交货日期进行了生产，并陆续完成了设备交货任务。公司正在跟进第二套项目的招标，这是创新研发带来的新的增量业务。d核能阀门业务之后，将会大大促进com的增长

在冶金阀门产品领域，公司继续投资研发；保持冶金行业的技术领先地位，把解决客户问题作为研发的根本出发点；d创新，用老产品拓展新市场，用新产品覆盖老市场。凭借稳定可靠的质量和周到的服务，公司赢得了用户的广泛认可。2018年在龙腾特钢成功应用后，公司研发的均压煤气回收技术已推广至国内各大钢铁企业高炉系统，完成了江苏沙钢、晋西钢铁、长治钢铁等数十个高炉炉顶均压煤气回收利用技术改造。未来将继续扩大应用规模，实现新产品、新技术的快速推广和复制。在冶金行业通用阀门领域，近年来，公司组织优势资源利用5G物联网技术打造的“阀门管家”项目已在钢铁企业成功应用。该项目旨在为钢铁企业提供阀门全生命周期服务，促进生命价格体系的实施，提高钢铁企业阀门备件的有效性和及时性，降低备件库存，提高经济效益，得到了用户的积极响应和认可。

在能源化工领域，公司开发的低泄漏阀门、高性能蝶阀、耐磨球阀、海水蝶阀等特种阀门在海南炼化乙烯项目、洪升炼化一体化项目、鲁花恒盛草酸项目、徐阳化工己内酰胺项目、中海油漳州LNG项目、天辰项目齐翔新材料项目、万华化工聚氨酯项目、汇生项目中中标。公司开发的超超临界火电关键阀门已在上海电气、大唐电气、华电集团、中国能源等企业长期使用；公司开发的低温阀门广泛应用于中石化镇海、古雷低温乙烯项目，并在中石油深南、中石化北海两个LNG项目取得突破。

军品方面，公司已获得军品科研生产相关认证，目前仍处于产品研发、验证和市场推广过程中。公司将抓住军民融合等军品发展机遇，实现高质量发展，为国防建设提供高质量的阀门产品和服务。报告期内，军用阀门订单尚未对2021年业绩产生重大影响，但对公司未来业绩和核心竞争力有促进作用。

2021年6月，在中国通用机械工业协会阀门分会第八届会员大会(换届选举)上，公司党委书记、总裁、高级工程师吴建新先生当选为协会理事长，公司成为中国通用机械工业协会阀门分会理事长单位。

上述财务指标或其总和与公司披露的季报、半年报相关财务指标是否存在重大差异？

报告期内，在党委和董事会的正确领导下，公司管理层紧紧围绕公司战略规划和年度发展目标，坚持“巩固冶金、发展核电、拓展石化、服务能源”的市场定位，不断推进老产品的改进和新产品的开发，不断优化产品结构和市场布局，在满足高端特种阀门市场需求的同时，积极拓展通用阀门市场；创新营销模式，加大市场开拓力度，扩大优势特色产品的市场份额，把阀门行业做优做强。通过智能阀门制造项目的实施，实现产品生产过程的自动化和管理信息化，将进一步提高公司的生产效率，增强公司的核心竞争力。通过管理创新，优化资源配置，增加企业活力，提高效率，降低成本；通过加强技术研发和产品线延伸，在巩固传统优势产业和产品市场份额的基础上，积极开拓新产品、新市场、新领域，为公司持续稳定发展奠定坚实基础。公司还投入人力、物力、财力，研发核电、核化工、超临界火电、高效燃气轮机、液化天然气(LNG)、石油化工、军工等领域的仪表阀、隔膜阀、调节阀、闸阀、波纹管截止阀、低扭矩球阀等特种阀门。目前已经取得了一些成果，正在逐步走向市场。报告期内，公司新获得授权专利57项；截至2021年12月31日，公司拥有有效专利360项，其中发明专利52项，实用新型专利306项，PCT2专利。

报告期内，公司于2021年3月28日和2021年4月15日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了2021年非公开发行a股股票事项。公司编制并披露了《2021年非公开发行股票预案》、《募集资金可行性分析》等相关报告。2021年5月31日，公司收到中国证监会《中国证监会行政许可申请受理单》。2021年11月15日，中国证监会发行审核委员会审核了公司非公开发行股票的申请。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得第十八届发行审核委员会2021年第123次会议通过；根据中国证监会2021年11月26日证监许可字第《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》号(证监许可[2021]3710号)，公司向18名合格投资者非公开发行人民币普通股21，781，305股(每股面值1元)，发行价格为每股17.01元，扣除发行成本8，629元。募集资金已于2022年1月4日到位。募投项目成功实施后，可以丰富公司在乏燃料后处理和大型特种法兰领域的产品线，进一步提升公司在乏燃料后处理和大型特种法兰领域的技术实力和领先地位，扩大相关产品的产能，增强公司主营业务的竞争力，进一步提升公司的市场地位。

报告期内，为进一步满足公司全资子公司樊蕊节能生产经营和业务发展的需要，拓展融资渠道，提高经营能力，公司于2021年12月24日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议，2022年1月10日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于参与股权投资基金并增资全资子公司的议案》。会议同意设立股权投资基金，为樊蕊节能增资。

报告期内，公司召开了2020年度股东大会，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。以公司总股本485，756，156股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，共计

报告期内，公司获得新订单50.33亿元，其中核电军工事业部7.5亿元(含R项目2.07亿元)、冶金事业部6亿元、能源装备事业部2.02亿元、无锡法兰6.54亿元、樊蕊节能28.27亿元(主要包括邯钢、津西钢铁重大能源管理合同)。

2021年是中国“十四五”规划的第一年。随着核电新项目的不断增加，公司作为核电球阀和蝶阀的龙头企业，将充分受益。同时，核电乏燃料后处理业务将开辟一个新的空间。在报告期内，公司的核电阀门和乏燃料后处理设备交付量增加，导致业绩改善；在供给侧结构性改革和环保要求更加严格的背景下，冶金、能源行业产能置换和环保技术转型升级，促进了行业的持续景气，进一步增加了阀门、法兰、锻件的需求；公司通过加强预算管理，开源节流，降本增效，提高了经营效益，促进了经营业绩的持续增长。2021年，面对疫情影响、通胀下原材料涨价等复杂多变的经营环境，公司紧紧围绕党委、董事会的统一部署，聚焦高质量发展，全面加强各项基础工作，防疫情、保安全、抓经营、促生产，基本完成各项目标任务。报告期内，公司实现营业收入190，972.38万元，同比增长20.45%；营业利润30036.26万元，同比增长21.62%%;归属于上市公司股东的净利润25，339.74万元，同比增长17.30%。

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1.会议通知的时间和方式：会议于2022年4月7日以电话或电子邮件方式通知全体董事、监事和高级管理人员；

2.会议召开时间、地点和方式：本次会议于2022年4月17日在公司二号基地三楼会议室以现场投票结合通讯的方式召开；

4.会议主持和出席情况：会议由董事长韩力先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议；

5.会议合规性：本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

表决结果：同意7票；0票反对；0票弃权。该议案获得通过，同意提交公司2021年年度股东大会审议。

《2021年年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()，《2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网()。

表决结果：同意7票；0票反对；0票弃权。该议案获得通过，同意提交公司2021年年度股东大会审议。

有关《上海证券报》的详细信息，请参见《2021董事会工作报告》中的第三节：管理层讨论和分析。

公司第五届独立董事孙振华先生、严军先生、肖永波先生向董事会提交《2021年年报全文》，并将在公司2021年年度股东大会上报告工作。报告全文见2022年4月19日《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票；0票反对；0票弃权。该议案获得通过，同意提交公司2021年年度股东大会审议。

公司2021年度财务报表已经石天国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了“天职业字[2022]第19668号”标准无保留意见的审计报告。2021年，公司实现营业收入190，972.38万元，同比增长20.45%；营业利润30036.26万元，同比增长21.62%%;归属于上市公司股东的净利润25，339.74万元，同比增长1

注：公司《2021年度独立董事述职报告》的指标仅为公司2022年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺。能否实现取决于市场情况的变化、管理团队的努力等因素，存在很大的不确定性。投资者要注意投资风险。

表决结果：同意7票；0票反对；0票弃权。该议案获得通过，同意提交公司2021年年度股东大会审议。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2021年12月31日，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润253，397，358.39元。按《2022年度财务预算报告》规定提取10%法定盈余公积金，共计25，302，136.18元，加上年初未分配利润786元。减去2021年支付的2020年普通股股利24，287，807.80元，股东可分配利润总额为990，356，570.12元。

拟2021年度利润分配预案为：以现有总股本507，537，461股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)，共计派发现金红利25，376，873.05元。2021年公司不进行资本公积转增股本，不送红股。剩余的未分配利润将结转到以后年度。

(注：若年度报告披露日至股权登记日利润分配方案实施期间股本发生变化，则以未来实施分配方案时股权登记日总股本为基数，按照每股分配金额不变的原则，相应调整分配总额。)

在本次利润分配预案的提出和讨论过程中，公司严格按照《2022年度财务预算报告》的规定对内幕信息知情人进行管理和告知，防止内幕信息泄露。董事会认为，公司2021年度利润分配预案的制定符合《公司章程》 《内幕信息知情人登记及报备制度》和《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》中关于利润分配的相关规定，符合公司实际情况。公司在制定利润分配方案时进行了研究和论证，并充分听取了独立董事和其他人员的意见。

公司独立董事对上述利润分配预案进行审核后认为，提交公司第五届董事会第二十六次会议审议的2021年度利润分配预案符合公司目前的实际情况，兼顾了公司和股东的利益，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意公司董事会2021年度利润分配预案，并提交公司2021年度股东大会审议。

独立董事上述意见详见2022年4月19日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()上的《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》。

详见2022年4月19日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()上的《公司章程》。

独立董事发表如下意见：公司建立的内部控制制度符合国家相关法律法规和证券监管部门的要求，也适合公司生产经营的实际情况。经核查，自今年1月1日至本报告期末，公司内部控制目标明确，风险防范导向明确，控制体系健全，控制制度和控制流程设计合理并得到有效执行，能够预防、及时发现和纠正公司经营过程中可能发生的重大错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，确保会计记录和信息的真实性、准确性和及时性，包括但不限于控制环境、风险评估、控制活动等。《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》由公司董事会编制，完整、客观地反映了公司内部控制的现状，客观、全面地概括了公司的内部控制

本议案内容详见公司于2022年4月19日刊登在巨潮资讯网()上的信息披露媒体《2021年度内部控制自我评价报告》 《公司2021年度内部控制自我评价报告》和《2021年度内部控制自我评价报告》(公告编号：2022-021)。

会计师对公司2021年年度报告出具了"田职业字[2022]第19668-1号" 《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》至《证券时报》。

独立董事独立意见如下：经核查，公司2021年度募集资金存放与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情况，不存在变更或变相变更募集资金投向、损害股东利益的情况。本公司编制的《上海证券报》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。符合有关法律法规的规定，如实反映了公司2021年度募集资金的实际存放与使用情况。

保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具的意见：经核查，保荐机构认为江苏申通2021年度募集资金存放与使用符合《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《鉴证报告》、《专项报告》等法律、法规和规范性文件的规定，募集资金专户存储、专款专用，及时履行了相关信息披露义务。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

独立董事及保荐机构意见详见2022年4月19日刊登在巨潮资讯网()上的《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》。

议案内容详见2022年4月19日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()上的《深圳证券交易所股票上市规则》。

根据公司《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一保荐业务》规定，公司董事会薪酬委员会根据公司董事长韩力先生的履职情况，并考虑上一年度薪酬及同地区、同行业平均薪酬水平，结合公司实际情况，制定公司董事长2022年度薪酬方案为85万元(含税)，在年度绩效考核后实施。

表决结果：同意6票；0票反对；0票弃权。该议案获得通过(其中董事长韩力先生回避表决)，同意提交公司2021年度股东大会审议。

根据公司《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，公司董事会薪酬委员会根据公司高级管理人员的业绩、上一年度薪酬及同地区、同行业平均薪酬水平，结合公司实际情况，公司高级管理人员2022年度薪酬方案(含税)如下：总裁吴建新65万元，副总裁张力红55万元， 副总裁兼董事会秘书张启强55万元、副总裁苗宁55万元、副总裁李殊55万元、副总裁陈林55万元、副总裁邢毅55万元、副总裁赵文浩55万元、副总裁吴玉成55万元、财务总监林东祥400、

表决结果：同意6票；0票反对；0票弃权。该动议获得通过(董事吴建新先生在表决中弃权)。

公司独立董事发表的独立意见：公司董事长、高级管理人员2022年度薪酬方案符合国家相关法律法规和《江苏神通阀门股份有限公司募集资金管理制度》等规章制度，符合同行业、同地区薪酬水平。这种薪酬方案的实施可以达到有效激励董事长和高级管理层的目的。同时，董事会对该项议案的审议和表决程序符合《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》 《国泰君安证券股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》等规章制度的规定。同意公司第五届董事会第二十六次会议审议通过的《董事长及高级管理人员2022年度薪酬方案》。

独立董事上述意见详见2022年4月19日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()上的《2021年度社会责任报告》。

截至2022年4月17日，公司及全资子公司无锡法蓝以自筹资金预投入4，438.89万元。在募集资金到位前，公司根据实际情况预先投入了募集资金，保证了募集资金的建设进度，满足了公司的发展需要。本次公司使用募集资金4，438.89万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，没有改变募集资金用途，没有与募集资金投资项目实施计划相冲突，没有影响募集资金投资项目的正常进行，没有变相改变募集资金用途，损害股东利益。

本议案内容详见公司于2022年4月19日刊登在巨潮资讯网()上的信息披露媒体《董事会薪酬委员会工作细则》 《董事会薪酬委员会工作细则》和《公司章程》(公告编号：2022-022)。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金情况进行了专项审计，并于2022年4月17日出具了“天字[2022]第1810号”《公司章程》，核查结论为：江苏申通编制的《董事会议事规则》符合《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》、《证券时报》的相关规定，如实反映了江苏申通截至2022年4月17日预先投入自筹资金募集资金项目的情况。

独立董事的独立意见为：经核查，公司将募集资金预先投入投资项目的行为有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展利益的需要，符合相关法律法规和规范性文件的规定。公司募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，募集资金使用与募集资金投资项目实施计划不冲突，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情况。因此，我们一致同意公司使用募集资金4，438.89万元置换预先投入项目的自筹资金。

经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为，全资子公司江苏申通、无锡法蓝使用本次非公开发行募集资金4，438.89万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，已经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事也已表示明确同意。同时，上述预先投入资本置换事项已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)专项审计并出具《上海证券报》，履行了必要的法律程序，符合《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》 《江苏神通阀门股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项鉴证报告》等相关法律法规的要求。本次募集资金置换与募集资金投资项目的实施计划不冲突，不影响募集资金投资项目的正常进行，不变相改变募集资金的投资方向和损害股东利益。保荐机构同意江苏申通本次以募集资金置换已先期投入的投资项目的自筹资金。

独立董事及保荐机构意见详见2022年4月19日刊登在巨潮资讯网()上的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说明》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》。

为提高资金使用效率，增加股东回报，在确保公司正常经营不受影响、风险得到有效控制的前提下，公司拟继续使用不超过5亿元的自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构金融产品。

表决结果：同意7票；0票反对；0票弃权。议案通过了。议案通过了。该议案获得通过，同意提交公司2021年年度股东大会审议。

本议案内容详见公司于2022年4月19日刊登在巨潮资讯Ne上的信息披露媒体《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》 《江苏神通阀门股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(公告编号：2022-023)

经审计，董事会认为公司使用自有闲置资金进行现金管理，履行了必要的审批程序。目前公司自有资金充裕。在保证公司日常运营的前提下，研发；d、生产建设需要，使用自有闲置资金购买金融机构低风险、高流动性的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，同意公司使用不超过5亿元的自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品，期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施。

经审计，独立董事发表如下独立意见：公司经营状况良好，财务状况良好，自有资金充裕。在保证流动性和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行现金管理，有利于在控制风险的前提下，提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益。不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。本次投资决策程序符合相关法律法规的规定。同意公司使用不超过5亿元的自有闲置资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、保本且期限不超过12个月的投资产品。该期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，授权公司管理层具体执行。

独立董事上述意见详见2022年4月19日刊登在巨潮资讯网()的《深圳证券交易所股票上市规则》。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》号(许[2021]3710号)的规定，公司向18名合格投资者非公开发行人民币普通股21，781，305股。上述新增股份已于2022年1月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记。根据上述发行结果，公司增加注册资本21，781，305元。变更后，公司注册资本由485，756，156元增加至507，537，461元，公司总股本由485，756，156元增加至507，537，461元。鉴于上述注册资本和总股本，

表决结果：同意7票；0票反对；0票弃权。议案通过了。该议案获得通过，同意提交公司2021年年度股东大会审议。

本议案内容详见公司于2022年4月19日刊登在巨潮资讯网()上的信息披露媒体《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》 《国泰君安股份有限公司关于公司募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》和《证券时报》(公告编号：2022-024)。

16.关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案。

表决结果：同意7票；0票反对；0票弃权。该议案获得通过，同意提交公司2021年年度股东大会审议。

本议案内容详见公司于2022年4月19日刊登在巨潮资讯网()上的信息披露媒体《上海证券报》 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》和《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》(公告编号：2022-025)。

董事会审计委员会意见：公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》。我们认为远航国际具备提供审计服务的专业能力和保护投资者的能力。在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公平地反映了公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机关的职责。同意向公司董事会提议于2022年续聘远航国际为公司审计机构。

独立董事事前认可意见为：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货业务资格。在2021年担任公司外部审计师期间，遵守《公司章程》，勤勉尽责地履行了规定的责任和义务，公正合理地发表了独立审计意见。为公司出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们一致同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构，并同意将《证券时报》提交公司第五届董事会第二十六次会议审议。

董事独立意见：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准的会计师事务所，具有证券从业资格。在2021年度的审计中，我们遵守职业道德，勤勉工作，圆满完成了对公司2021年度财务报告的审计，出具了《上海证券报》年度的财务状况和经营成果。我们对公司2021年度募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方资金占用情况进行了认真检查，并出具了核查意见或专项审计说明，圆满完成了公司全年委托的各项任务。因此，我们认为该事务所具备相关资质，其审计工作勤勉尽责。2022年续聘本所为公司审计机构的决策程序合法有效，同意续聘石天国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年审计机构。

上述独立董事事前认可意见和独立董事独立意见详见2022年4月19日刊登在巨潮资讯网()上的《关于增加注册资本并修订公司章程的公告》 《证券时报》。

17.关于公司及全资子公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预测的议案

表决结果：同意5票(韩力董事长、张玉海董事回避表决)；0票反对；0票弃权。该议案获得通过，同意提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票；0票反对；0票弃权。该议案获得通过，同意提交公司2021年年度股东大会审议。

本议案内容详见公司于2022年4月19日刊登在巨潮资讯网()上的信息披露媒体《上海证券报》 《关于续聘公司 2022年度会计师事务所的公告》和《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》(公告编号：2022-026)。

董事会同意公司及全资子公司樊蕊节能科技有限公司、无锡法兰锻造有限公司于2022年因业务发展和生产经营需要，与津西钢铁集团有限公司、河北津西钢铁集团重工科技有限公司、北京津西绿健科技产业集团有限公司、南通申通新能源科技有限公司等关联公司进行日常关联交易，预计总金额不超过5.453亿元。

独立董事事前认可意见如下：我们认真审阅了《中国注册会计师独立审计准则》，查阅了历次交易记录，向公司管理层了解了相关事项，认为上述关联交易价格合理公允，不存在利用关联交易损害公司利益的情况，对公司独立性无不利影响。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第二十六次会议审议。董事会审议相关分议案时，关联董事韩力先生和张玉海先生应当回避。

董事的独立意见如下：1。公司与全资子公司、锦西股份及其控制的关联公司、申通新能源之间的关联交易是根据公司实际业务需要确定的，属于正常的、必要的商业交易。该关联交易符合公司整体业务发展的需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司及全资子公司主营业务的开展和持续稳定发展，不会对公司及全资子公司的独立性产生不利影响，损害公司及广大中小投资者的利益。公司业务不会因上述关联交易而依赖关联方；2.上述关联交易已经第五届董事会第二十六次会议审议通过。关联董事韩力先生和张玉海先生回避了对相关议案的表决。会议的决议和表决程序合法有效，符合有关法律法规和《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》的规定。我们同意该日常关联交易，并将该议案提交股东大会审议。

经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为，公司及全资子公司2021年度日常关联交易的执行情况和2022年度预计日常关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事对相关子议案回避表决，公司独立董事事先认可并发表了独立意见；上述关联交易的审批程序符合相关法律、法规和《2021年度审计报告》的规定，决策程序合法有效；上述日常关联交易均不影响公司的独立性，遵循了公开、公平、公正的原则。定价是公平的，没有损害股东的利益。

综上所述，保荐机构对公司及全资子公司2021年日常关联交易的执行情况和2022年日常关联交易预计事项无异议。

上述独立董事事前认可意见、独立董事独立意见、保荐人意见详见2022年4月19日刊登在巨潮资讯网()上的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》、《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

为满足公司业务发展需要，公司拟向中国银行启东支行、中国工商银行启东支行等金融机构申请不超过17.3亿元的综合授信额度。

最终授信额度以各金融机构实际核定的授信额度为准，包括但不限于短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务等。上述授信额度不等于公司融资金额，具体融资金额将根据公司营运资金的实际需求确定。

同时，为便于与上述金融机构进行综合授信，公司董事会授权公司董事兼总裁吴建新先生代表公司与上述金融机构签署上述授信额度内的相关文件。授权期限至本事项结束，受托人应当忠实履行义务。

本议案内容详见公司于2022年4月19日刊登在巨潮资讯网()上的信息披露媒体《证券时报》 《上海证券报》和《关于公司及全资子公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的的公告》(公告编号：2022-027)。

鉴于本次董事会会议审议通过的部分议案尚需股东大会审议通过，拟于2022年5月10日14:00在公司2号基地三楼会议室以现场投票和网络投票的方式召开公司2021年年度股东大会。通知内容详见2022年4月19日公司指定的信息披露媒体《关于公司及全资子公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》和巨潮资讯网()上的《公司章程》(公告编号：2021-028)。

2、 《公司章程》 ;

3、 《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》 ;

4、 《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》 ;

5、 《国泰君安股份有限公司关于公司及全资子公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的核查意见》

2.股东大会召集人：公司第五届董事会第二十六次会议由公司董事会召集。

(一)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月10日9: 15 ~ 9: 25、9: 30 ~ 11: 30、13:00 ~ 15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月10日上午9: 15至下午15:00的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票的结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一投票权只能选择其中一种。

(1)截至2022年5月5日下午，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体a股股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东，可以书面委托其代理人出席并行使表决权(代理人不必是公司股东)。委托股东代理人出席会议的，应当提交授权委托书(授权委托书格式附件2)。

上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过。详见2022年4月19日刊登在《证券时报》 《上海证券报》和巨潮资讯网()上的相关公告。

根据《关于向金融机构申请不超过17.30亿元综合授信额度的公告》的要求，本次会议审议的议案将对持股5%以下的中小投资者(不含持股5%的股东和公司董事、监事、高级管理人员)进行单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

上述议案7和议案11涉及关联交易，关联股东或其代理人应在股东大会上回避表决。该提案应当经出席股东大会的无关联股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的半数以上通过。上述议案9涉及修改《公司章程》，为专项决议。该提案须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上同意。其余提案均为普通决议，由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的半数以上通过。

公司独立董事将在本次股东大会上汇报2021年的工作。详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网()上的《证券时报》。该议程将不被视为提案。

(1)法人股东登记：法人股东法定代表人出席的，须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证书、股东账户卡及本人身份证办理登记；代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人的身份证。

(2)自然人股东登记：自然人股东出席的，须持股东账户卡和本人身份证进行登记；代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人的身份证。

(3)异地股东可以通过信函或传真方式登记(信函或传真送达公司董事会办公室后再传送)。

4.注：出席会议的股东和股东代理人应携带相关证件原件出席会议，出席会议的股东或代理人食宿交通费用自理。

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()进行投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

4.对一般提案进行表决的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见。

对一般股东提案和特定提案进行重复表决时，以第一次有效表决为准。如果嘘

1.互联网投票系统将于2022年5月10日上午9:15-下午15:00随时开始投票。

2.通过互联网投票系统进行网络投票的股东，必须按照《上海证券报》的规定进行身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以在互联网投票系统规则指南一栏中找到。

3.股东可根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过深交所互联网投票系统登录投票。

兹授权先生/女士出席于2022年5月10日在江苏省启东市南阳镇江苏申通阀门有限公司二号基地三楼会议室召开的江苏申通阀门股份有限公司2021年度股东大会，并根据以下指示代表我公司/本人对以下议案进行表决。如本公司/本人未对本次会议表决事项作出具体说明，受托人可代为行使表决权，行使表决权的后果由本公司/本人承担.

(注：请各位股东根据自己的意见选择同意、反对或弃权对每个表决项目进行表决。